Представители компании звонят все чаще: сперва торопят внести депозит, потом постоянно уговаривают его увеличить, ссылаясь на особо удачную ситуацию на рынке, которой грех не воспользоваться. Брокер-мошенник действительно демонстрирует клиенту инвестиционный успех на торговом терминале. Только цифры эти просто нарисованные, а платформа не имеет связи с рынками и слушается только хозяев.
Как вернуть украденные с карты деньги и больше не стать жертвой мошенников
Изучить учредительные документы и договоры, которые дают вам на подпись.
Не отдавайте в руки карту кассиру, официанту и любому другому человеку, кто принимает от вас платеж.
Если список вызвал у вас чувство безысходности, то не поддавайтесь ему. Я верю, что тотальное повышение финансовой грамотности начиная со школьной скамьи сведет риски быть обманутыми к минимальным значениям.
Текущий, или оперативный. Проводится непосредственно в процессе операций по расходованию и поступлению денежных средств. Опирается на первичные документы оперативного бухгалтерского учета и отчетности. Предполагает системный факторный анализ деятельности в целях выявления резервов рентабельности и прибыли, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, полноты и своевременности расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Молодой человек стал получать звонки и сообщения с требованием выплатить долг, которого у него не могло быть. Выяснилось, что на его имя и по его паспорту был получен кредит в микрофинансовой организации.
Но не сразу, поскольку госрегулятор не должен быть первой инстанцией.
Это может быть накладка на клавиатуру, скрытая видеокамера и др.
опыта и профессионализма ответственных лиц по распределению материальных ресурсов;
Продажа недвижимости недееспособных владельцев (пенсионеров, инвалидов, нарко- и алкоголезависимых) по доверенности или документам, подписанным обманным путем.
Помимо банального подглядывания за спиной в то время, когда вы набираете ПИН-код в банкомате или магазине, мошенники используют следующие способы:
Препятствия на пути снятия денег. Благополучное и прибыльное сотрудничество длится ровно до тех пор, пока трейдер не станет настаивать на получении суммы со своего счета и уже не поддается на уговоры подождать. Выводить жулики ничего и не собирались: депозиты они давно присвоили, а цифры на счете пустышки, за которыми реальные доллары не стоят. Здесь и начинается масса сложностей и препятствий нормативного характера, которым брокеры-мошенники стараются придать вид законных и исходящих из официальных инстанций. Могут организовать звонки от начальства и самозваных регуляторов для придания солидности схеме обмана. Пока у аферистов есть надежда получить от клиента еще денег, они будут стараться. Брокер-мошенник вымогает платежи, якобы необходимые для вывода денег.
Сейчас такое время из-за быстро развивающейся сферы технологий и программирования, что это используется для мошенничества, обманна ни в чем не повинных людей. Больше всего от этого страдают пенсионеры, люди в возрасте, которые не разбираются в технологиях и т.д. Но и молодые попадаются. У меня были пару случаев, когда меня хотели развести, звонили якобы из службы безопасности банка, то кто-то звонил и говорил, Мошеннические брокеры что мне одобрили кредит, нужно данные некоторые назвать, но на подобное я не велся, и у меня пунктик такой, что ели мне звонит незнакой номер, но подняв трубку я никогда не говорю «ДА», а чаще всего молчу.